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  永泰精力爱好有限公司

  第九届董事会第十非常议论公报

  董事会和公司尽量的董事使发誓、给错误的劝告性陈说或杰出的没遇到,与其灵的确实性。、诚实和完整性承当身体的和协同责任。。

  永泰精力爱好有限公司第九届董事会第十非常议论传单于2014年10月14日以青红皂白和电子邮件收回,议论是在2014年10月17日聚集的。,董事会分子8高丽连接付诸表决。,提及和付诸表决8名董事,议论集结、禀承公司条例集结、公司条例的关心规则。议论装填物议论,后面的做出计划博得一致及格。:

  一、使用着的分店华瀛山西精力凯德奇纳河发行私募联系的推荐信

  付诸表决奏效:增添8票,反0票,弃权0票,沉着和及格法案。

  粉底事实开展的需要的东西,并有营运资产的需要的东西,董事会增添公司全资分店华瀛山西精力凯德奇纳河(以下略号“华瀛山西”)在贵州股权金融融资市中心发行私募联系。详细分派预调如次:

  1、发行人:华瀛山西精力凯德奇纳河

  2、发行办法与发行抱反感:比较期私募联系将以非赤身露体办法向契合《贵州股权金融融资市中心私募联系事实控制(选拔)》规则的合格出资者发行。

  3、发行上浆:融资发展成为不超越50。。。。,000万元。

  4、分派对待:粉底公司的实践资金需要的东西,贵州股权金融融资市中心。

  5、票面总结:联系的面值为100元。。

  6、发行价钱:联系按票面等于发行。。

  7、联系学期:分期发行,每张联系1年。。

  8、联系利钱率:按市分派发送气音靠判定击败的联系利钱率。

  9、计息办法:利钱率不易挥发的利钱率。单利有线广播计息,要不是获利。

  10、还本付息:利钱每年付一次。,仔细考虑过的一次还本,足够维持一次利钱与基金一同报应。。

  11、募集资产使用:这次募集资产将用于增补物华瀛山西流动资产。

  12、自动记录器结算机构:现行联系的自动记录器结算机构是贵州。

  比较期私募联系的发行预调以终极博得的贵州股权金融融资市中心《承受立案传单书》为准。

  本做出计划应关系到合股大会沉着。,在经公司合股大会沉着及格后尚需博得贵州股权金融融资市中心的立案后方可落实。

  二、使用着的公司为华瀛山西精力凯德奇纳河发行私募联系粮食保释金的推荐信

  付诸表决奏效:增添8票,反0票,弃权0票,沉着和及格法案。

  董事会增添华瀛山西在贵州股权金融融资市中心发行私募联系,融资发展成为不超越50。。。。,000万元,由公司为华瀛山西这次私募联系发行而发生的契约粮食协同责任保释金,同时以华瀛山西持某个贵州永泰精力捆绑气commence 开始51%股权粮食质押,详细使发誓和质押的灵和办法应以。该保释金由华瀛山西粮食反保释金。

  三、使用着的华瀛山西精力凯德奇纳河为公司粮食保释金的推荐信

  付诸表决奏效:增添8票,反0票,弃权0票,沉着和及格法案。

  公司2014年第四次暂时合股大会沉着及格了《使用着的公司向渤海堆爱好有限公司太原分科应用下有多个分社的旅行社授信的推荐信》,该公司增添向渤海堆应用50的限额。,000万元、1年下有多个分社的旅行社赞颂,同时以华瀛山西持某个贵州永泰精力捆绑气commence 开始10%股权粮食质押。

  粉底实践融资需要的东西,董事会增添增添上述的融资的中间定位保释金。,将由公司全资分店华瀛山西为上述的融资事实粮食协同责任保释金,详细信任和保释金的灵和办法该当因。保释金由公司粮食反保释金。。

  四、2014聚集暂时合股大会第五次议论的推荐信

  付诸表决奏效:增添8票、反0票、弃权0票,沉着和及格法案。

  董事会靠判定击败于2014年11月3日以现场办法和网状物开票相并某个办法聚集2014年度第五次暂时合股大会,议论沉着:1、使用着的分店华瀛山西精力凯德奇纳河发行私募联系的推荐信;2、使用着的公司为华瀛山西精力凯德奇纳河发行私募联系粮食保释金的推荐信;3、使用着的华瀛山西精力凯德奇纳河为公司粮食保释金的推荐信。

  永泰精力爱好有限董事会

  10月18日二14

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  永泰精力爱好有限公司

  使发誓传单书

  董事会和公司尽量的董事使发誓、给错误的劝告性陈说或杰出的没遇到,与其灵的确实性。、诚实和完整性承当身体的和协同责任。。

  重要灵提词:

  保释金人姓名:华瀛山西精力凯德奇纳河(以下略号“华瀛山西”)、永泰精力爱好有限公司(以下略号公司)。

  保释金总结和已粮食的保释金发展成为:

  1、这次公司佛光瀛山西粮食保释金总结为50,000万元,保额发展成为为666。,万元。

  2、这次华瀛山西对公司粮食保释金总结为50,000万元,保额发展成为为100。,000万元。

  外部养护保释金发展成为为1。,709,一万元(当选):公司向其分店粮食的保释金发展成为,379,万元;分店粮食的总保释金额为29。,800万元;分店粮食的保释金发展成为为100。,000万元,公司外部养护保释金的总总结,000万元。

  该保释金由防护市委员粮食类似的反保释金。。

  公司缺乏未兑的使发誓。。

  一、保释金养护概述

  第九届董事会第十非常议论由美国聚集。,增添粮食以下使发誓:

  1、公司全资分店华瀛山西拟在贵州股权金融融资市中心发行私募联系,融资发展成为不超越50。。。。,000万元,由公司为华瀛山西这次私募联系发行而发生的契约粮食协同责任保释金,同时以华瀛山西持某个贵州永泰精力捆绑气commence 开始51%股权粮食质押。该保释金由华瀛山西粮食反保释金。

  2、公司2014年第四次暂时合股大会沉着及格了《使用着的公司向渤海堆爱好有限公司太原分科应用下有多个分社的旅行社授信的推荐信》,粉底实践融资需要的东西,增大对上述的融资事实的中间定位保释金。,将由公司全资分店华瀛山西为上述的融资事实粮食协同责任保释金。保释金由公司粮食反保释金。。

  与上述的保释金事项关心的专项信任、使发誓质押灵、该办法由于中间定位和约灵。。上述的使发誓事项应关系到第五届特区。。

  二、使发誓人的基本原理

  1、华瀛山西基本养护

  华瀛山西,对齐地址:晋中市灵石县翠峰镇新街南110号,法定代理人:窦红针,对齐资金:300,000万元,企业的性质:有限责任公司,次要经纪:煤炭零卖经纪;资产经营、工商使就职、煤炭汽水使就职;发掘物零卖零卖稳固、普通机械、结构材料。该公司是该公司的全资分店。。

  到2014, 6岁末,华瀛山西资产发展成为3,062,万元,义务发展成为2,615,万元,净资产(除非多数合股)432,万元,资产义务率;2014 年1-6 月营业支出253,万元,净获利为13。,万元。

  2、公司基本养护

  永泰精力,对齐地址:晋中市灵石县翠峰镇新街南110号,法定代理人:徐培忠,对齐资金:3,535,119,060元,企业的性质:支持物爱好有限公司(上市),次要经纪:煤矿及支持物发掘物使就职;发电站使就职;洗选精煤;新精力冲洗与使就职;官方资金使就职经营;技术冲洗与让;进出口业务和技术;房屋出租;煤炭、煤引起、矸石需求;煤矿机械稳固、电气稳固、工矿配件制造业的、删除、需求、出赁、安置和技术顾问职位,发掘物支撑物合意的人的粗制滥造、需求。

  到2014, 6岁末,永泰总资产4,835,万元,义务发展成为3,471,万元,净资产(除非多数合股)1,002,万元,资产义务率;2014 年1-6 月营业支出399,万元,净获利为41。,万元。

  三、保释金的次要灵

  1、公司为华瀛山西保释金次要灵

  公司全资分店华瀛山西拟在贵州股权金融融资市中心发行私募联系,融资发展成为不超越50。。。。,000万元,由公司为华瀛山西这次私募联系发行而发生的契约粮食协同责任保释金,同时以华瀛山西持某个贵州永泰精力捆绑气commence 开始51%股权粮食质押,详细使发誓和质押的灵和办法应以。该保释金由华瀛山西粮食反保释金。

  2、华瀛山西为公司保释金次要灵

  公司2014年第四次暂时合股大会沉着及格了《使用着的公司向渤海堆爱好有限公司太原分科应用下有多个分社的旅行社授信的推荐信》,该公司增添向渤海堆应用50的限额。,000万元、1年下有多个分社的旅行社赞颂,同时以华瀛山西持某个贵州永泰精力捆绑气commence 开始10%股权粮食质押。粉底实践融资需要的东西,增大对上述的融资事实的中间定位保释金。,将由公司全资分店华瀛山西为上述的融资事实粮食协同责任保释金,详细信任和保释金的灵和办法该当因。保释金由公司粮食反保释金。。

  四、董事会反对的话

  董事会以为:1、华瀛山西与公司上述的融资事实均为经纪开展需要的东西,上述的公司具有充裕的偿债充其量的。,与公司与分店私下的保释金。,绝对保释金风险较小。。2、有保释金签订协议由保释金方与中间定位公司协同粮食。,它可以防护装置公司的得益。。3、有保释金签订协议均契合中间定位法规。、公司条例达到目标标准化提出申请和必要需要量。

  五、外部养护保释金发展成为和未兑的保有或起作用量

  能胜任公报日期,公司及其分店的总保释金总结为1。,709,000元(含本公报保函总结),公司最新审计资产净值的记账处置、总资产的,当选:公司向分店粮食的保释金发展成为,379,万元,公司最新审计资产净值的记账处置、总资产的。对公司及其用桩区分合股无未兑的使发誓。。

  六、互联网网络公报附件

  华瀛山西与公司的营业执照及不久以前一期决算表。

  本公报。

  永泰精力爱好有限董事会

  10月18日二14

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  永泰精力爱好有限公司聚集

  第五届2014次暂时合股大会传单

  董事会和公司尽量的董事使发誓、给错误的劝告性陈说或杰出的没遇到,与其灵的确实性。、诚实和完整性承当身体的和协同责任。。

  重要灵提词:

  合股大会日期:2014年11月3日

  ●股权自动记录器日:2014年10月27日

  你们粮食网状物开票吗?:是

  公司第九届董事会第十非常议论靠判定击败于2014年11月3日聚集2014年度第五次暂时合股大会,合股大会传单如次事项:

  一、议论的基本养护

  1、合股大会届次:2014年度第五次暂时合股大会

  2、合股大会集结人:董事会

  3、议论日期、工夫:

  现场议论工夫:2014年11月3日(周一)1430

  网状物开票工夫:2014年11月3日(周一)9:30至11:30、13:00至1500防护市工夫

  4、议论付诸表决办法:现场开票与网状物开票的并有,公司将及格以下办法向合股粮食网状物开票平台,公司合股可以在网状物开票工夫内及格上述的体系行使付诸投票数(网状物开票的流畅详见附件2)。

  公司合股可是在一次开票中选择一种开票办法。,倘若完全异样的爱好被地下开票,、网上开票是反复的。,以高音部开票为码尺。。

  5、工作场地会场:Xiaod市亲秦北街2号喜熙成直角地9号楼27室议论室

  6、这家公司的自有资本触及使发誓金市。

  本这家公司的自有资本触及使发誓金市。,中间定位出资者应禀承交上所[微博]发行物的《使用着的融资融券事实试验单位触及股票上市的公司合股大会网状物开票关心事项的传单》、《上海防护市所[微博]股票上市的公司合股大会网状物开票落实细则(2012年改变)》关心规则管理。

  二、议论沉着

  1、使用着的分店华瀛山西精力凯德奇纳河发行私募联系的推荐信

  2、使用着的公司为华瀛山西精力凯德奇纳河发行私募联系粮食保释金的推荐信

  3、使用着的华瀛山西精力凯德奇纳河为公司粮食保释金的推荐信

  居第二位的秒以上所述、三项推荐信必要需要量合股大会沉着SPE。,即:超越2/3的开票自有资本霉臭及格沉着。。上述的条例草案已于第十三届议论沉着及格。,关心详细知识,请查看2014 10月18日在《上海防护报》上颁发。、《奇纳河防护报》、《防护时报》、《防护日报》与上海防护市所中间定位公报。公司将在上海世博会的网站上发行物中间定位议论资料。。

  三、股权自动记录器日:2014年10月27日(周一)

  四、议论党派

  1、紧密的2014年10月27日(周一)后期防护市完毕后在奇纳河防护自动记录器结算有限责任公司上海办自动记录器在册的公司合股均有权以本传单颁布的办法列席这次合股议论及连接付诸表决;不克不及亲自列席这次合股议论现场议论的合股可使能够那个替换列席(被使能够人不用为本公司合股),或许在网状物开票工夫开票。。

  2、公司董事、监事、高级经营人员。

  3、公司招致的法律顾问。

  五、议论自动记录器法

  凡契合需要量的合股请于2014年10月30日-31日午前9:00-11:30,后期2:00-5:00,用桩区分合股认为卡、我的身份证或单位证件到防护贩卖部去。;倘若被使能够连接议论。,客户合股记述卡是不可避开的的。、校长身份证副本、使能够书(见附件1)和对齐次。陌生合股必要需要量以快件或传真传输办法自动记录器。。

  六、支持物事项

  1、现场议论将举行半晌。,使驻扎通讯费。

  2、请运载有效证件列席议论。、上海防护市所原始自有资本认为卡及使能够知识,为了反省住院。。

  3、联络地址及听筒

  联络地址:小店区市亲秦北街9号双喜成直角地27层

  永泰精力爱好有限公司防护事务部

  联 系 人:居亮、徐濛

  联系听筒:0351-8366511传真传输:0351-8366501

  邮递区号:030006

  附件1:2014年度第五次暂时合股大会使能够付托书

  附件2:2014年度第五次暂时合股大会网状物付诸表决操纵次

  永泰精力爱好有限董事会

  10月18日二14

  附件1:

  永泰精力爱好有限公司

  2014年度第五次暂时合股大会使能够付托书

  我特别地付托你修理/举止文雅且有教养的女子。,代表我单位/身体的列席永泰精力爱好有限公司2014年度第五次暂时合股大会,代表他们行使开票权。。

  付托人姓名:主身份证号码:

  付托人懂得股数:基金自有资本记述卡号:

  受托公司姓名:受托公司的身份证号码:

  付托人署名:受托公司署名:

  付托日期:

  做出计划开票反对的话:

  推荐信

  序号

  票据灵

  付诸表决反对的话

  增添

  反

  弃权

  1

  使用着的分店华瀛山西精力凯德奇纳河发行私募联系的推荐信

  2

  使用着的公司为华瀛山西精力凯德奇纳河发行私募联系粮食保释金的推荐信

  3

  使用着的华瀛山西精力凯德奇纳河为公司粮食保释金的推荐信

  (注:禀承我的反对的话,合股选择ABO的增添。、反或弃权,并以类似的组织表达反对的话。,以上所述三个开票圆柱可是选择一体。,多重的选择病人用的。;如客户未能不隐瞒的开票指向式的,以为受托公司有权粉底本人的发送气音举行付诸表决。。)

  附件2:

  永泰精力爱好有限公司

  2014年度第五次暂时合股大会网状物付诸表决操纵次

  一、合股大会的网上开票将于2 11月3日举行。、13:00-15:00的防护市工夫及格上海防护市所的市体系举行,付诸表决次是由于新股票申购的操纵。

  二、付诸表决操纵

  1、开票加密

  开票加密

  缩略付诸表决

  开票做出计划数

  付诸表决合股

  738157

  永泰开票

  3

  A股合股

  2、付诸表决推荐信

  (1)免洗的开票

  倘若所某个事实都需要的东西按异样的发送气音开票。,按后面的办法申报

  付诸表决序列号

  灵

  申报加密

  申报价钱

  付诸表决反对的话

  增添

  反

  弃权

  1-3

  3法案

  738157

  

  1股

  2股

  3股

  (2)次开票

  推荐信

  序号

  票据灵

  类似申报价钱

  付诸表决反对的话

  增添

  反

  弃权

  1

  使用着的分店华瀛山西精力凯德奇纳河发行私募联系的推荐信

  元

  1股

  2股

  3股

  2

  使用着的公司为华瀛山西精力凯德奇纳河发行私募联系粮食保释金的推荐信

  元

  1股

  2股

  3股

  3

  使用着的华瀛山西精力凯德奇纳河为公司粮食保释金的推荐信

  元

  1股

  2股

  3股

  3、付诸表决反对的话

  开票反对的话典型

  类似爱好申报数

  增添

  1股

  反

  2股

  弃权

  3股

  4、够支付方针的确定:有人都在买通。

  三、开票先例

  1、股权自动记录器日2014年10月27将来A股结束,懂得永泰精力A股(自有资本加密600157)的出资者,倘若有做出计划及格一票付诸表决。,它应当选择后面的办法经过。,表达类似的开票反对的话。:

  开票加密

  缩略付诸表决

  够支付方针的确定

  申报价钱

  申报自有资本数

  代表性的企图

  738157

  永泰开票

  价格看涨而买入

  元

  1股

  增添

  738157

  永泰开票

  价格看涨而买入

  元

  2股

  反

  738157

  永泰开票

  价格看涨而买入

  元

  3股

  弃权

  2、自有资本自动记录器日懂得永泰精力A股出资者,逐项付诸表决。,比如,开票付诸表决第任一推荐信。,它应当选择后面的办法经过。,表达类似的开票反对的话。:

  开票加密

  缩略付诸表决

  够支付方针的确定

  申报价钱

  申报自有资本数

  代表性的企图

  738157

  永泰开票

  价格看涨而买入

  元

  1股

  增添

  738157

  永泰开票

  价格看涨而买入

  元

  2股

  反

  738157

  永泰开票

  价格看涨而买入

  元

  3股

  弃权

  比如,对居第二位的法案举行付诸表决。,申报价钱应类似地修正为类似的价钱。,国务的知识的其他切断粉底意见分歧表现。。支持物法案et cetera。。

  四、开票有关注意事项

  (1)开场白所需付诸表决的推荐信较多,倘若合股需要的东西对有法案表达等于的反对的话,提议直线申报价钱和开票。。合股大会上有好几张推荐信要付诸表决。,合股可以粉底其发送气音靠判定击败对推荐信的开票申报次。开票不得躬身送出门。。

  (2)完全异样的股及格现场。、在互联网网络上或支持物办法反复开票。,第一体开票奏效是哪一体。。

  (3)当博得加起来选票的奏效时,单选择能力的开票国务的在开票国务的在前方。,打手势集团的开票国务的会长于开票。。

  (4)合股只在好多莫蒂的网上开票,连接合股大会,开票权的数目包罗在合股开票权中。,合股未开票或不契合的付诸表决做出计划,弃权计算。

  (5)无资格国务的将宣布病人用的。,除非在开票加起来中。

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